Статьи, Журналы
Особенности реализации банком внутренней программы идентификации в соответствии с новым Положением Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П
Статьи, Журналы
Особенности реализации банком внутренней программы идентификации в соответствии с новым Положением Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П
Горюкова, О.В. Особенности реализации банком внутренней программы идентификации в соответствии с новым Положением Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П. Ч. 3 / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2016 — N3. — 45-60.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Горюкова, О.В. Особенности реализации банком внутренней программы идентификации в соответствии c новым Положением Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2016 — N2. — 67-80.
- 2. Горюкова, О.В. Особенности реализации банком внутренней программы идентификации в соответствии с новым Положением Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2016 — N1. — 48-58.
- 3. Горюкова, О.В. Установление и идентификация бенефициарных владельцев клиентов банка / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N3. — 52-69.
- 4. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N10. — 37-52.
- 5. Достов, В. Идентификация с использованием видеосвязи: рекомендательные стандарты для отрасли / В. Достов, П. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 3. — С.80-84.
- 6. Малышев, П.Ю. Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при обмене валюты / П.Ю. Малышев // Деньги и кредит. — 2016 — N6. — 38-44.
- 7. Николаева, М.Р. Банковский счет: открывать или не открывать? / М.Р. Николаева // Банковское дело. — 2009 — N9. — 87-90.
- 8. Горюкова, О.В. Переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия счета / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2015 — N3. — 53-62.
- 9. Горюкова, О.В. Особенности операционной работы с депозитами юридических лиц / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N5. — 56-71.
- 10. Горюкова, О.В. Идентификация клиента при открытии банковского счета / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2011 — N9. — 16-24.
Отзывы читателей
0