Статьи, Журналы
Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при обмене валюты
Статьи, Журналы
Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при обмене валюты
Малышев, П.Ю. Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при обмене валюты / П.Ю. Малышев // Деньги и кредит. — 2016 — N6. — 38-44. — Библиогр. в конце ст.
Малышев, П.Ю., (2016), "Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при обмене валюты", Деньги и кредит, 2016, N6, 38-44.
Малышев П Ю. Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при обмене валюты. Деньги и кредит. 2016; (N6). 38-44.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2016, N 6
Источник
Аннотация
В статье рассмотрены юридические и экономические обстоятельства принятия Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П, ужесточающего правила идентификации физических лиц по операциям с иностранной валютой. На основе анализа внутреннего валютного рынка высказано предположение, что данная мера может иметь фискальные последствия. Автором обоснован вывод о том, что практическое применение новой процедуры идентификации может снизить прозрачность и подконтрольность внутреннего валютного рынка.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Достов, В.Л. Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов / В.Л. Достов, А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2014 — N7. — 7-10.
- 2. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N10. — 37-52.
- 3. Горюкова, О.В. Особенности реализации банком внутренней программы идентификации в соответствии c новым Положением Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2016 — N2. — 67-80.
- 4. Горюкова, О.В. Установление и идентификация бенефициарных владельцев клиентов банка / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N3. — 52-69.
- 5. Горюкова, О.В. Особенности реализации банком внутренней программы идентификации в соответствии с новым Положением Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2016 — N1. — 48-58.
- 6. Винокуров, А.В. Биометрические системы идентификации в кредитных организациях как инструмент противодействия мошенничеству / А.В. Винокуров // Финансы и кредит. — 2016 — N21. — 15-23.
- 7. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 8. Достов, В.Л. Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское право. — 2016 — N5. — 47-53.
- 9. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 10. Кудрявцева, Г. Обзор механизма "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников" / Г. Кудрявцева // Вестник АРБ. — 2017 — N23/24. — С.39-41.
Отзывы читателей
0