Статьи, Журналы
Контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма в США
Статьи, Журналы
Контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма в США
Контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма в США : По материалам СМИ США / Подготовил А. Доронин // Банковское дело. — Москва, 2005 — N8. — 69.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2005, N 8
Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Банковское дело. — 2003 — N6. — С.34-38.
- 2. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Банковское дело. — 2003 — N7. — С.45-47.
- 3. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Вестник АРБ. — 2003 — N15. — С.73-79.
- 4. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Вестник АРБ. — 2003 — N17. — С.65-68.
- 5. Битулева, А.А. Особенности практики США в применении законодательства в области Anti-Money Laundering / А.А. Битулёва // Международные банковские операции. — 2008 — N5. — 17-22.
- 6. Вахания, В.В. Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмондской группы и их сотрудничество с ФАТФ / В.В. Вахания // Финансы и кредит. — Москва, 2004 — N18. — С.79-83.
- 7. Горохова, С.С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / С.С. Горохова // Банковское право. — 2018 — N5. — С.24-31.
- 8. Фокс, У. Проверка на прозрачность / Провел И. Пономарев // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N2. — 20-21.
- 9. Коваль, А.А. Электронные деньги: возможности для быстрых платежей и риски их использования в противоправных целях / А.А. Коваль, М.Ю. Кузьменков // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 69-75.
- 10. Старостина, М. Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / М. Старостина, А. Бегер // Банковское дело. — 2018 — N11. — С.34-39.
Отзывы читателей
0