Статьи, Журналы
Проверка на прозрачность
Статьи, Журналы
Проверка на прозрачность
Фокс, У. Проверка на прозрачность : [интервью с директором Организации по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США У. Фоксом] / Провел И. Пономарев // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N2. — 20-21.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Вахания, В.В. Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмондской группы и их сотрудничество с ФАТФ / В.В. Вахания // Финансы и кредит. — Москва, 2004 — N18. — С.79-83.
- 2. Контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма в США / Подготовил А. Доронин // Банковское дело. — Москва, 2005 — N8. — 69.
- 3. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Банковское дело. — 2003 — N6. — С.34-38.
- 4. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Банковское дело. — 2003 — N7. — С.45-47.
- 5. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Вестник АРБ. — 2003 — N15. — С.73-79.
- 6. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Вестник АРБ. — 2003 — N17. — С.65-68.
- 7. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
- 8. Пономарев, И. Хавала в опале: [финансовые разведчики всех стран объединяются в борьбе против древнейшей системы денежных переводов] / И. Пономарев // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N10. — 14-16.
- 9. Аиткулов, Т. Положение о конфискации в Кодексе США: риски для российских банков / Т. Аиткулов, Д. Малюкевич, В. Пархоменко // Международные банковские операции. — 2018 — N3. — С.92-95.
- 10. Соловова, Н.В. Что нужно знать эмитенту о требованиях законодательства ПОД/ФТ / Н.В. Соловова // Акционерное общество. — 2018 — N10. — С.73-75.
Отзывы читателей
0