Статьи, Журналы
Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмондской группы и их сотрудничество с ФАТФ
Статьи, Журналы
Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмондской группы и их сотрудничество с ФАТФ
Вахания, В.В. Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмондской группы и их сотрудничество с ФАТФ / В.В. Вахания // Финансы и кредит. — Москва, 2004 — N18. — С.79-83.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2004, N 18
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Фокс, У. Проверка на прозрачность / Провел И. Пономарев // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N2. — 20-21.
- 2. Контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма в США / Подготовил А. Доронин // Банковское дело. — Москва, 2005 — N8. — 69.
- 3. Смитиенко, С.Б. Международная система противодействия негативным проявлениям офшорного бизнеса / С.Б. Смитиенко // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2010 — N4. — 8-20.
- 4. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Банковское дело. — 2003 — N6. — С.34-38.
- 5. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Банковское дело. — 2003 — N7. — С.45-47.
- 6. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Вестник АРБ. — 2003 — N15. — С.73-79.
- 7. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Вестник АРБ. — 2003 — N17. — С.65-68.
- 8. Коваль, А.А. Электронные деньги: возможности для быстрых платежей и риски их использования в противоправных целях / А.А. Коваль, М.Ю. Кузьменков // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 69-75.
- 9. Старостина, М. Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / М. Старостина, А. Бегер // Банковское дело. — 2018 — N11. — С.34-39.
- 10. Глотов, В.И. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансированию терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государств - членов Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2020 — N 2. — С.168-179.
Отзывы читателей
0