Статьи, Журналы
Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания
Статьи, Журналы
Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания
Прошунин, М.М. Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания / М.М. Прошунин, М.А. Татчук // Банковское право. — 2014 — N5. — 24-33. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2014, N 5
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Севастьянова, Ю.В. Новые основания расторжения договора банковского счета по инициативе банка / Ю.В. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N5. — 13-23.
- 2. Молохов, А.В. О некоторых аспектах расторжения договора банковского счета / А.В. Молохов, В.В. Порубиновская // Банковское дело. — 2013 — N8. — 86-88.
- 3. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 4. Прошунин, М.М. Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов / М.М. Прошунин // Банковское право. — 2010 — N3. — 42-45.
- 5. Сперанский, А. Борьба с незаконными финансовыми операциями: все и всё под контролем / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки. — 2013 — N10. — 44-50.
- 6. Юсупова, А. Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ: на пороге серьезных изменений? / А. Юсупова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 6. — С.18-19.
- 7. Прошунин, М.М. Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях / М.М. Прошунин // Банковское право. — 2009 — N2. — 39-43.
- 8. Хрусталев, М.А. Общие условия осуществления деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / М.А. Хрусталев // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N3. — С.20-27.
- 9. Танющева, Н.Ю. Противодействие отмыванию теневых капиталов в России: эффективность регулирования / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N41. — 24-36.
- 10. Емелин, А.В. Проблемы правового регулирования отношений между банками и их клиентами при исполнении законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N1. — 52-55.
Отзывы читателей
0