Статьи, Журналы
Противодействие отмыванию теневых капиталов в России: эффективность регулирования
Статьи, Журналы
Противодействие отмыванию теневых капиталов в России: эффективность регулирования
Танющева, Н.Ю. Противодействие отмыванию теневых капиталов в России: эффективность регулирования / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2012 — N41. — 24-36.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье проведено исследование эффективности национальной системы противодействия отмыванию теневых капиталов, выявлены ее сильные и слабые стороны, установлен вектор смещения этих сторон.
Ключевые слова
- #теневая экономика
- #теневой капитал
- #россия
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #отмывание денег
- #легализация преступных доходов
- #правовое регулирование
- #исследования
- #методы исследования
- #тесты
- #мониторинг финансовый
- #правоохранительные органы
- #правовые вопросы
- #законодательство
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 2. Танющева, Н.Ю. Количественная оценка сильных и слабых сторон российского антилегализованного законодательства / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N15. — 31-38.
- 3. Селиванов, А.И. Противодействие легализации преступных доходов и коррупции: финансово-экономические аспекты / А.И. Селиванов // Вестник Финансового университета. — 2014 — N6. — 110-117.
- 4. Сницерова, О. Изменения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям / О. Сницерова, Л. Баталова // Слияния и поглощения. Megres & Acquisitions. — 2013 — N1. — 38-39.
- 5. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 6. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 7. Слепов, В.А. Сущность теневых финансовых потоков и факторы их формирования в современной экономике / В.А. Слепов, В.Е. Чекмарев // Деньги и кредит. — 2016 — N2. — 50-53.
- 8. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 9. Юсупова, А. Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ: на пороге серьезных изменений? / А. Юсупова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 6. — С.18-19.
- 10. Букина, Н. 4-й ежегодный форум банков-корреспондентов ВТБ Банк (Германия) АГ / Н. Букина // Международные банковские операции. — 2007 — N4. — 12-13.
Отзывы читателей
0