Статьи, Журналы
Борьба с незаконными финансовыми операциями: все и всё под контролем
Статьи, Журналы
Борьба с незаконными финансовыми операциями: все и всё под контролем
Сперанский, А. Борьба с незаконными финансовыми операциями: все и всё под контролем / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки. — 2013 — N10. — 44-50.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #преступность банковская
- #финансовые махинации
- #банковские счета
- #договор банковского счета
- #расторжение договора
- #ответственность банков
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #антикоррупционное регулирование
- #правовое регулирование
- #законодательство
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Севастьянова, Ю.В. Новые основания расторжения договора банковского счета по инициативе банка / Ю.В. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N5. — 13-23.
- 2. Прошунин, М.М. Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания / М.М. Прошунин, М.А. Татчук // Банковское право. — 2014 — N5. — 24-33.
- 3. Молохов, А.В. О некоторых аспектах расторжения договора банковского счета / А.В. Молохов, В.В. Порубиновская // Банковское дело. — 2013 — N8. — 86-88.
- 4. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 5. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 6. Зенькович, Е. Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Е. Зенькович // Рынок ценных бумаг. — 2010 — N11. — 40-44.
- 7. Очередько, В.П. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) / В.П. Очередько // Банковское право. — 1999 — N1. — С.70-71.
- 8. Лучина, Д.А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках / Д.А. Лучина // Финансы и кредит. — 2009 — N16. — 50-52.
- 9. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: внутренний контроль над системами электронного банкинга / П.В. Ревенков // Банковские услуги. — 2010 — N8. — 14-19.
- 10. Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45.
Отзывы читателей
0