Статьи, Журналы
Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Гладкова, С.Б. Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N42. — 25-30.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2013, N 42
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #кредитные организации
- #некоммерческие организации
- #иностранные агенты
- #регулирование банковской деятельности
- #банковский контроль
- #органы контроля
- #росфинмониторинг
- #преступность банковская
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #валютный контроль
- #валютные операции
- #внутренний контроль
Отзывы читателей
0