Статьи, Журналы
Проблемы совершенствования системы ПОД/ФТ
Статьи, Журналы
Проблемы совершенствования системы ПОД/ФТ
Емелин, А. Проблемы совершенствования системы ПОД/ФТ / А. Емелин // Банковское обозрение. — 2012 — N7. — 20-23.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В связи появлением февральской редакции рекомендаций ФАТФ Росфинмониторинг подготовил предложения по изменению законодательства в сфере ПОД/ФТ в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций. Руководствуясь содержанием 40 рекомендаций ФАТФ, "Национальный платежный совет" предлагает решить ряд проблем в организации и функционировании системы ПОД/ФТ.
Ключевые слова
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #россия
- #банки
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #финансирование терроризма
- #легализация преступных доходов
- #банковский контроль
- #внутренний контроль
- #риск-ориентированный контроль
- #банковское законодательство
- #изменения
- #проекты законов
- #росфинмониторинг
Отзывы читателей
0