Статьи, Журналы
О развитии законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов путем формирования адекватных мер воздействия на кредитные организации
Статьи, Журналы
О развитии законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов путем формирования адекватных мер воздействия на кредитные организации
Гладкова, С.Б. О развитии законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов путем формирования адекватных мер воздействия на кредитные организации / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2015 — N43. — 26-36. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram
Источник
Ключевые слова
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #банки
- #россия
- #банковское право
- #правовое регулирование
- #легализация преступных доходов
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #правонарушения в банках
- #административные правонарушения
- #санкции
- #штрафы
- #банковский надзор
- #органы надзора
- #банк россии
- #росфинмониторинг
- #зарубежный опыт
- #за рубежом
- #южная корея
- #сша
- #великобритания
- #банковское законодательство
Отзывы читателей
0