Статьи, Журналы
О развитии законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов путем формирования адекватных мер воздействия на кредитные организации
Статьи, Журналы
О развитии законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов путем формирования адекватных мер воздействия на кредитные организации
Гладкова, С.Б. О развитии законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов путем формирования адекватных мер воздействия на кредитные организации / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2015 — N43. — 26-36. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2015, N 43
Источник
Ключевые слова
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #банки
- #россия
- #банковское право
- #правовое регулирование
- #легализация преступных доходов
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #правонарушения в банках
- #административные правонарушения
- #санкции
- #штрафы
- #банковский надзор
- #органы надзора
- #банк россии
- #росфинмониторинг
- #зарубежный опыт
- #за рубежом
- #южная корея
- #сша
- #великобритания
- #банковское законодательство
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45.
- 2. Емелин, А. Проблемы совершенствования системы ПОД/ФТ / А. Емелин // Банковское обозрение. — 2012 — N7. — 20-23.
- 3. Катышева, И. ПОД/ФТ: Бороться и искать... / И. Катышева // Банковское обозрение. — 2012 — N12. — 66-69.
- 4. Емелин, А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 21-27.
- 5. Тарташев, В.А. Коррупция в банковской системе как фактор снижения доходности и увеличения рисков / В.А. Тарташев // Банковский ритейл. — 2014 — N1. — 57-65.
- 6. Гладкова, С.Б. Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N42. — 25-30.
- 7. Иванов, А.С. Актуальные проблемы применения статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях / А.С. Иванов // Деньги и кредит. — 2012 — N11. — 26-31.
- 8. Каратаев, М.В. ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2010 — N8. — 75-78.
- 9. Молохов, А.В. Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента / А.В. Молохов, В.В. Порубиновская // Банковское дело. — 2016 — N8. — 87-89.
- 10. Калинин, А. Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ / А. Калинин, Р. Мухаметшин // Банковское обозрение. — 2010 — N7. — 58-61.
Отзывы читателей
0