Статьи, Журналы
Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
Статьи, Журналы
Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем : [практическая конференция, организованная Банком России, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Ассоциацией российских банков, г.Москва] // Банковское дело. — 2014 — N1. — 54-60.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2014, N 1
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 2. Куликов, А.С. Выступление заместителя председателя Комитета Государственной думы по безопасности А.С. Куликова на IX Всероссийской банковской конференции "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", (13 марта 2007 г.) / А.С. Куликов // Деньги и кредит. — 2007 — N3. — 15-17.
- 3. Набиуллина, Э.С. Выступление на конференции "Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 18 декабря 2013 года / Э. С. Набиуллина // Вестник Банка России. — 2013 — N78. — 3-6.
- 4. Казимагомедов, А.А. Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.А. Казимагомедов // Финансы и кредит. — 2009 — N23. — 91-93.
- 5. Итоги II Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", Мальта, 25 июня-2 июля 2004 г. // Вестник АРБ. — 2004 — N16. — С.67-68.
- 6. Рождественская, Т.Э. Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов // Административное право и процесс. — 2016 — N4. — 35-40.
- 7. Банки в борьбе с легализацией грязных денег // Банковское дело. — 2007 — N4. — 56-60.
- 8. Чертопруд, С. Агенты государства / С. Чертопруд // Банковское обозрение. — 2014 — N6. — 28-32.
- 9. Правонарушений в сфере ПОД/ФТ стало меньше // Вестник АРБ. — 2016 — N8. — 14-19.
- 10. Фомин, В.Н. Правовое регулирование финансовых рынков России в современных условиях / В.Н. Фомин // Банковское право. — 2014 — N1. — 15-28.
Отзывы читателей
0