Статьи, Журналы
Правовые вопросы проведения кредитными организациями депозитно-расчетных банковских операций в рамках финансового мониторинга
Статьи, Журналы
Правовые вопросы проведения кредитными организациями депозитно-расчетных банковских операций в рамках финансового мониторинга
Прошунин, М.М. Правовые вопросы проведения кредитными организациями депозитно-расчетных банковских операций в рамках финансового мониторинга / М.М. Прошунин // Банковское право. — 2009 — N4. — 22-27. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2009, N 4
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Прошунин, М.М. Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания / М.М. Прошунин, М.А. Татчук // Банковское право. — 2014 — N5. — 24-33.
- 2. Прошунин, М.М. Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов / М.М. Прошунин // Банковское право. — 2010 — N3. — 42-45.
- 3. Макаренко, Н.В. Кассовые операции в кредитных организациях / Н.В. Макаренко, А.С.Рябов // Бухгалтерия и банки. — 2001 — N3. — С.38-41.
- 4. Прошунин, М.М. Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях / М.М. Прошунин // Банковское право. — 2009 — N2. — 39-43.
- 5. Филатова, В.Ф. Расторжение договора банковского счета по инициативе банка / В.Ф. Филатова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2010 — N5. — 8-14.
- 6. Оралова, Е.С. Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оздоровление системы, или борьба за выживание / Е.С. Оралова // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N2. — 2-7.
- 7. Дяченко, О. Лицензии - на стол, банки - на выход! / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — 2017 — N1. — 26-27.
- 8. Хоткин, К. NCR: на 100% исключить выдачу склеенных купюр нельзя / К. Хоткин // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — 2016 — N10. — 14.
- 9. Степанов, И. Финансовый мониторинг - страж безопасности банка / И. Степанов // Банковские технологии. — Москва, 2005 — N9. — 34-38.
- 10. Эзрох, Ю.С. Усиление финансового мониторинга как фактор повышения конкурентоспособности банков / Ю.С. Эзрох // Банковское дело. — 2012 — N10. — 45-49.
Отзывы читателей
0