Статьи, Журналы
Финансовый мониторинг - страж безопасности банка
Статьи, Журналы
Финансовый мониторинг - страж безопасности банка
Степанов, И. Финансовый мониторинг - страж безопасности банка / И. Степанов // Банковские технологии. — Москва, 2005 — N9. — 34-38.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. "О деятельности Росфинмониторинга в 2006 г. и задачах на 2007 г." // Вестник АРБ. — 2007 — N10. — 49-53.
- 2. Богданов, С. Борьба с "отмыванием" денег не должна тормозить развитие экономики: [обзор брифинга "Банковская система России: как бороться с "отмыванием" денег ?"с участием П. Медведева, В. Зубкова, Г. Тосуняна] / С. Богданов // Банковское дело. — Москва, 2005 — N12. — 67-68.
- 3. Тимушев, А.А. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / А.А. Тимушев // Финансы и кредит. — 2007 — N21. — 46-50.
- 4. Зубков, В.А. Как Росфинмониторинг противодействует легализации преступных доходов / В.А. Зубков // Бухгалтерский учет. — 2007 — N11. — 6-8.
- 5. Кузьмин, В. За борьбу с отмыванием денег банки платят 8 млрд рублей / Провела Т. Мартынова // Банковское обозрение. — Москва, 2005 — N8. — 38-41.
- 6. Морозов, Е.С. Совершенствование методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях финансового кризиса / Е.С. Морозов // Финансы и кредит. — 2009 — N32. — 50-55.
- 7. Короткий, Ю.Ф. "Мы можем оперативно отслеживать финансовые цепочки из множества операций, в том числе и на международном уровне" / Ю.Ф. Короткий // Банкноты стран мира. — 2009 — N11. — 22-23.
- 8. Зубков, В. Несиловой мониторинг / В. Зубков // Национальный банковский журнал. — Москва, 2006 — N2. — 22-23.
- 9. Зубков, В. Заслон от "грязных" денег / В. Зубков // Национальный банковский журнал. — Москва, 2004 — N11. — 46-48.
- 10. Ревенков, П.В. Основные критерии выявления и определения необычных сделок / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2010 — N4. — 15-29.
Отзывы читателей
0