Статьи, Журналы
Метод выявления сомнительных операций на базе математического анализа
Статьи, Журналы
Метод выявления сомнительных операций на базе математического анализа
Маховский, А.В. Метод выявления сомнительных операций на базе математического анализа / А.В. Маховский, С.А. Блинов // Деньги и кредит. — 2009 — N10. — 42-45. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2009, N 10
Источник
Аннотация
А. В. Маховский, начальник отдела информационно-аналитического обеспечения управления инспектирования кредитных организаций Главного управления Банка России по Хабаровскому краю, кандидат экономических наук.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Козлов, И.В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N14. — 17-20.
- 2. Козлова, Т.В. Правовые аспекты подготовки и содержания документов кредитной организации по вопросам внутреннего контроля / Т.В. Козлова // Деньги и кредит. — 2009 — N2. — 55-58.
- 3. Корнешов, А. Банковский аудит. Особенности года / А. Корнешов // Банковское дело в Москве. — 2001 — N6. — С.10.
- 4. Волков, Ю.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2005 — N7. — 48-51.
- 5. Шаманина, Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере / Е.И. Шаманина // Деньги и кредит. — 2014 — N5. — 34-38.
- 6. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N10. — 29-37.
- 7. Мелихова, М.С. Банкротство кредитных организаций: практические аспекты / М.С. Мелихова // Деньги и кредит. — Москва, 2005 — N11. — 43-45.
- 8. Козлова, Т.В. Административная ответственность и возможность ее применения к должностным лицам в кредитных организациях / Т.В. Козлова // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N8. — 57-59.
- 9. Волков, Ю.Л. Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2007 — N10. — 27-31.
- 10. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: организация внутреннего контроля над операционным риском / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N5. — 38-45.
Отзывы читателей
0