Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере
Статьи, Журналы

Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере

Статьи, Журналы

Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере

Шаманина, Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере / Е.И. Шаманина // Деньги и кредит. — 2014 — N5. — 34-38. — Библиогр. в конце ст.
Источник

Аннотация

В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциямАвтор статьи: Е.И. Шаманина, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.

Отзывы читателей

0