Статьи, Журналы
Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере
Статьи, Журналы
Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере
Шаманина, Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере / Е.И. Шаманина // Деньги и кредит. — 2014 — N5. — 34-38. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Деньги и кредит, 2014, N 5
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциямАвтор статьи: Е.И. Шаманина, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.
Ключевые слова
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #россия
- #банки
- #банковские операции
- #сомнительные операции
- #финансовые операции
- #отмывание денег
- #легализация преступных доходов
- #финансирование терроризма
- #фатф
- #рекомендации
- #управление рисками
- #правовое регулирование
- #банковское законодательство
- #работы сотрудников территориальных учреждений
Отзывы читателей
0