Статьи, Журналы
Технологии на страже экономической безопасности
Статьи, Журналы
Технологии на страже экономической безопасности
Кошкарова, Е.И. Технологии на страже экономической безопасности / Е. И. Кошкарова, Е. С. Захаров // Банковское дело. — Москва, 2020 — N 5. — С.72-74.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2020, N 5
Источник
Аннотация
В статье рассматривается набор технологических инструментов, задействованных в автоматизации основных задач комплаенса, а также делается попытка определить, что задает основные тренды в технологическом обеспечении экономической безопасности ближайших лет.
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 2. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 3. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 4. Таран, Е.М. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций / Е. М. Таран // Акционерное общество. — Москва, 2020 — N 11. — С.36-43.
- 5. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
- 6. Ермакович, А. Новые технологии AML глазами регулятора и рынка / А. Ермакович // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — 2019 — N2. — С.52-53.
- 7. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 8. Казаринов, И.А. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ЕС: правовое регулирование / И.А. Казаринов // Страховое право. — 2019 — N1. — С.17-20.
- 9. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 10. Андреева, А.А. Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам / А.А. Андреева // Банковское дело. — 2019 — N5. — С.54-57.
Отзывы читателей
0