Статьи, Журналы
Аноним не пройдет
Статьи, Журналы
Аноним не пройдет
Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В июне 2019 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств FATF опубликовала обновленную версию Руководства по риск-ориентированному подходу к цифровым активам и провайдерам цифровых услуг, расширив требования к существующим политикам и процедурам по ПОД/ФТ при совершении операций с криптовалютами.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Таран, Е.М. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций / Е. М. Таран // Акционерное общество. — Москва, 2020 — N 11. — С.36-43.
- 2. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 3. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 4. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
- 5. Кошкарова, Е.И. Технологии на страже экономической безопасности / Е. И. Кошкарова, Е. С. Захаров // Банковское дело. — Москва, 2020 — N 5. — С.72-74.
- 6. Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
- 7. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 8. Андреева, А.А. Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам / А.А. Андреева // Банковское дело. — 2019 — N5. — С.54-57.
- 9. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
Отзывы читателей
0