Статьи, Журналы
Как Предписание (ЕС) 2015/849 изменило работу немецких банков с банками-контрагентами?
Глааб, С. Как Предписание (ЕС) 2015/849 изменило работу немецких банков с банками-контрагентами? / С. Глааб, Е. Дель // Международные банковские операции. — 2017 — N3. — С.94-98.
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Глааб, С. Европейское законодательство по противодействию легализации денег: ожидаемые изменения / С. Глааб, Е. Дель, У. Зентес // Международные банковские операции. — 2014 — N2. — 26-31.
- 2. Глааб, С. Немецкие банки: противодействие легализации в области корреспондентских отношений / С. Глааб, Е. Дель // Международные банковские операции. — 2012 — N3. — 34-38.
- 3. Глааб, С. Предписание (ЕС) 2015/847 об информации, сопровождающей переводы средств: новые требования к платежам / С. Глааб, Е. Дель // Международные банковские операции. — 2017 — N2. — С.50-54.
- 4. Казаринов, И.А. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ЕС: правовое регулирование / И.А. Казаринов // Страховое право. — 2019 — N1. — С.17-20.
- 5. Макарова, Н. Международные межбанковские отношения: новые старые требования в области ПОД/ФТ / Н. Макарова // Международные банковские операции. — 2017 — N1. — 6-9.
- 6. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 7. Глотов, В.И. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансированию терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государств - членов Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2020 — N 2. — С.168-179.
- 8. Моделирование процессов отслеживания отмывания доходов и финансирования терроризма: агент-ориентированный подход / В. Макаров [и др.] // Общество и экономика. — 2018 — N8. — С.13-25.
- 9. Итоги II Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", Мальта, 25 июня-2 июля 2004 г. // Вестник АРБ. — 2004 — N16. — С.67-68.
- 10. Битулева, А.А. Особенности практики США в применении законодательства в области Anti-Money Laundering / А.А. Битулёва // Международные банковские операции. — 2008 — N5. — 17-22.
Отзывы читателей
0