Статьи, Журналы
Европейское законодательство по противодействию легализации денег: ожидаемые изменения
Статьи, Журналы
Европейское законодательство по противодействию легализации денег: ожидаемые изменения
Глааб, С. Европейское законодательство по противодействию легализации денег: ожидаемые изменения / С. Глааб, Е. Дель, У. Зентес // Международные банковские операции. — 2014 — N2. — 26-31.
Глааб, С., Дель, Е. и Зентес, У., (2014), "Европейское законодательство по противодействию легализации денег: ожидаемые изменения", Международные банковские операции, 2014, N2, 26-31.
Глааб С, Дель Е, Зентес У. Европейское законодательство по противодействию легализации денег: ожидаемые изменения. Международные банковские операции. 2014; (N2). 26-31.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Глааб, С. Как Предписание (ЕС) 2015/849 изменило работу немецких банков с банками-контрагентами? / С. Глааб, Е. Дель // Международные банковские операции. — 2017 — N3. — С.94-98.
- 2. Казаринов, И.А. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ЕС: правовое регулирование / И.А. Казаринов // Страховое право. — 2019 — N1. — С.17-20.
- 3. Глааб, С. Предписание (ЕС) 2015/847 об информации, сопровождающей переводы средств: новые требования к платежам / С. Глааб, Е. Дель // Международные банковские операции. — 2017 — N2. — С.50-54.
- 4. Ревенков, П.В. Международный опыт противодействия отмыванию денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N4. — 98-109.
- 5. Глотов, В.И. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансированию терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государств - членов Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2020 — N 2. — С.168-179.
- 6. Двенадцатова, Т. Новый виток борьбы с отмыванием денежных средств в ЕС и его последствия / Т. Двенадцатова // Международные банковские операции. — 2018 — N1. — С.57-69.
- 7. Битулева, А.А. Особенности практики США в применении законодательства в области Anti-Money Laundering / А.А. Битулёва // Международные банковские операции. — 2008 — N5. — 17-22.
- 8. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 9. Моделирование процессов отслеживания отмывания доходов и финансирования терроризма: агент-ориентированный подход / В. Макаров [и др.] // Общество и экономика. — 2018 — N8. — С.13-25.
- 10. Емелин, А.В. Проблемы правового регулирования отношений между банками и их клиентами при исполнении законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N1. — 52-55.
Отзывы читателей
0