Статьи, Журналы
Немецкие банки: противодействие легализации в области корреспондентских отношений
Статьи, Журналы
Немецкие банки: противодействие легализации в области корреспондентских отношений
Глааб, С. Немецкие банки: противодействие легализации в области корреспондентских отношений / С. Глааб, Е. Дель // Международные банковские операции. — 2012 — N3. — 34-38.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассматриваются мероприятия немецкого банка в области ПОД/ФТ в соответствии с требованиями законодательства Федеративной Республики Германия.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Глааб, С. Как Предписание (ЕС) 2015/849 изменило работу немецких банков с банками-контрагентами? / С. Глааб, Е. Дель // Международные банковские операции. — 2017 — N3. — С.94-98.
- 2. Глааб, С. Европейское законодательство по противодействию легализации денег: ожидаемые изменения / С. Глааб, Е. Дель, У. Зентес // Международные банковские операции. — 2014 — N2. — 26-31.
- 3. Глааб, С. Предписание (ЕС) 2015/847 об информации, сопровождающей переводы средств: новые требования к платежам / С. Глааб, Е. Дель // Международные банковские операции. — 2017 — N2. — С.50-54.
- 4. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 5. Рождественская, Т.Э. Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов // Административное право и процесс. — 2016 — N4. — 35-40.
- 6. Михайленко, А. Некоторые аспекты противодействия отмыванию "грязных денег" / А. Михайленко // Вестник АРБ. — 2002 — N8. — С.61-64.
- 7. Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. — 2014 — N1. — 54-60.
- 8. Винокуров, А.В. Биометрические системы идентификации в кредитных организациях как инструмент противодействия мошенничеству / А.В. Винокуров // Финансы и кредит. — 2016 — N21. — 15-23.
- 9. Любимов, А.П. Законодательные меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем / А.П. Любимов // Бухгалтерия и банки. — 2002 — N12. — С.33-38.
- 10. Куликов, А.С. Выступление заместителя председателя Комитета Государственной думы по безопасности А.С. Куликова на IX Всероссийской банковской конференции "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", (13 марта 2007 г.) / А.С. Куликов // Деньги и кредит. — 2007 — N3. — 15-17.
Отзывы читателей
0