Статьи, Журналы
Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в России. Теоретические аспекты
Статьи, Журналы
Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в России. Теоретические аспекты
Карпович, О.Г. Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в России. Теоретические аспекты / О.Г. Карпович // Банковское право. — 2008 — N5. — 42-45.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2008, N 5
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Казимагомедов, А.А. Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.А. Казимагомедов // Финансы и кредит. — 2009 — N23. — 91-93.
- 2. Яковенко, А. Борьба с легализацией преступных доходов: эффективность, затратность, уроки кризиса / А. Яковенко // Банковское обозрение. — 2010 — N3. — 48-50.
- 3. Игнатьев, С.М. Выступление на парламентских слушаниях на тему: "Соответствие нормативного регулирования и практики осуществления Банком России банковского надзора основным положениям федерального законодательства", проведенных Комитетом по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 20 февраля 2007 года / С.М. Игнатьев // Вестник Банка России. — Москва, 2007 — N11. — 2-5.
- 4. Басс, А.Б. Банковские риски вовлечения в легализацию преступных доходов / А.Б. Басс // Банковское дело. — 2010 — N6. — 72-75.
- 5. Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.26-31.
- 6. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: организация и методика защиты от противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009 — N2. — 68-76.
- 7. О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. — 2001 — N7. — С.32-34.
- 8. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 9. Федулов, В.И. Выявление неправомерных действий менеджмента банка в рамках инспекционных проверок / В.И. Федулов // Банковские услуги. — 2010 — N11. — 29-36.
- 10. Михалев, В. Путь - незаконный, ответственность - уголовная / В. Михалев, А. Даньков // Вестник АРБ. — 2000 — N19. — С.49-52.
Отзывы читателей
0