Статьи, Журналы
Выявление неправомерных действий менеджмента банка в рамках инспекционных проверок
Статьи, Журналы
Выявление неправомерных действий менеджмента банка в рамках инспекционных проверок
Федулов, В.И. Выявление неправомерных действий менеджмента банка в рамках инспекционных проверок / В.И. Федулов // Банковские услуги. — 2010 — N11. — 29-36. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье дана авторская классификация наиболее распространенных неправомерных умышленных действий органов управления кредитными организациями в современном банковском секторе России, выявлены основные недостатки существующей системы инспектирования Банком России кредитных организаций. В результате анализа неправомерных действий менеджмента банка выявлена необходимость совершенствования инспекционной деятельности Банка России и предлагаются направления такой деятельности в целях устранении выявленных недостатков.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Карпович, О.Г. Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в России. Теоретические аспекты / О.Г. Карпович // Банковское право. — 2008 — N5. — 42-45.
- 2. Бабичева, Ю.А. Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы / Ю.А. Бабичева // Финансы и кредит. — 2013 — N16. — 2-7.
- 3. Бубнов, И. Проштрафившиеся банки / И. Бубнов // Бухгалтерия и банки. — 2015 — N11. — 57-64.
- 4. Казимагомедов, А.А. Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.А. Казимагомедов // Финансы и кредит. — 2009 — N23. — 91-93.
- 5. Емелин, А. Проблемы совершенствования системы ПОД/ФТ / А. Емелин // Банковское обозрение. — 2012 — N7. — 20-23.
- 6. Бажанов, С.В. Состояние преступности в кредитно-финансовой отрасли российской экономики и опыт борьбы с ней в последние годы / С.В. Бажанов // Право и экономика. — 2018 — N9. — С.71-75.
- 7. Каратаев, М.В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2010 — N10. — 61-71.
- 8. Совершенствование инспекционной деятельности Банка России // Деньги и кредит. — 2009 — N8. — 13-17.
- 9. Емелин, А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 21-27.
- 10. Игнатьев, С.М. Выступление на парламентских слушаниях на тему: "Соответствие нормативного регулирования и практики осуществления Банком России банковского надзора основным положениям федерального законодательства", проведенных Комитетом по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 20 февраля 2007 года / С.М. Игнатьев // Вестник Банка России. — Москва, 2007 — N11. — 2-5.
Отзывы читателей
0