Статьи, Журналы
Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом
Статьи, Журналы
Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом
Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.26-31.
Логинов, Е.Л., (2003), "Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом", Финансы и кредит, 2003, N18, С.26-31.
Логинов Е Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом. Финансы и кредит. 2003; (N18). С.26-31.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2003, N 18
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Бобырев, В. О деятельности международных организаций по борьбе с "отмыванием" капиталов криминального происхождения / В. Бобырев // Российский экономический журнал. — 2002 — N7. — С.91-94.
- 2. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 3. Пименов, Н.А. Финансовые расследования / Н.А. Пименов // Банковские услуги. — 2002 — N11. — С.34-36.
- 4. Воронина, Н.В. Ужесточение государственного контроля в сфере офшорного бизнеса на современном этапе / Н.В. Воронина, А.М. Воронина // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N11. — 10-21.
- 5. Танющева, Н.Ю. Основные проблемы структуры международной системы финансового мониторинга / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N35. — 25-31.
- 6. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes. Vol.3. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 7. Каратаев, М.В. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N31. — 55-65.
- 8. Жужома, М.Ю. Экономический механизм противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций / М.Ю. Жужома // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N6. — 19-23.
- 9. О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. — 2001 — N7. — С.32-34.
- 10. Танющева, Н.Ю. Количественная оценка сильных и слабых сторон российского антилегализованного законодательства / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N15. — 31-38.
Отзывы читателей
0