Статьи, Журналы
Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование
Трунцевский, Ю.В. Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование / Ю.В. Трунцевский // Банковское право. — 2018 — N2. — С.18-28. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Банковское право, 2018, N 2
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 2. Поминов, Д. Криптовалюты: закон и порядок / Д. Поминов // Банковское обозрение. — 2019 — N2. — С.86-87.
- 3. Старостина, М. Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / М. Старостина, А. Бегер // Банковское дело. — 2018 — N11. — С.34-39.
- 4. Макарчук, Н. Публично-правовые ограничения как основание для определения криптовалют / Н. Макарчук // Право и экономика. — 2018 — N1. — С.22-25.
- 5. Коняхин, Н.Я. Неосновательное обогащение добытчиков криптовалюты / Н.Я. Коняхин // Бухгалтерский учет. — 2019 — N2. — С.101-103.
- 6. Бабина, К. Проблемы правового регулирования криптовалюты в российском законодательстве / К. Бабина, Г. Тарасенко // Право и экономика. — 2018 — N1. — С.26-29.
- 7. Попова, Е.М. Декомпозиция международной системы ПОД/ФТ в условиях цифровизации / Е.М. Попова, Д.С. Ларин // Банковские услуги. — 2018 — N4. — С.29-38.
- 8. Хрусталев, М.А. Общие условия осуществления деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / М.А. Хрусталев // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N3. — С.20-27.
- 9. Степанова, К.А. Анализ законодательства в сфере криптовалют и проведения ICO / К.А. Степанова // Акционерное общество. — 2018 — N2. — С.52-58.
- 10. Минаева, Е. Формирование криптокомплаенса / Е. Минаева, А. Бегер // Банковское дело. — 2018 — N2. — С.41-43.
Отзывы читателей
0