Статьи, Журналы
Формирование криптокомплаенса
Статьи, Журналы
Формирование криптокомплаенса
Минаева, Е. Формирование криптокомплаенса / Е. Минаева, А. Бегер // Банковское дело. — 2018 — N2. — С.41-43.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2018, N 2
Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Старостина, М. Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / М. Старостина, А. Бегер // Банковское дело. — 2018 — N11. — С.34-39.
- 2. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 3. Трунцевский, Ю.В. Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование / Ю.В. Трунцевский // Банковское право. — 2018 — N2. — С.18-28.
- 4. Сарнаков, И.В. Комплаенс в коммерческом банке / И. В. Сарнаков, Т. В. Васильев // Банковское право. — Москва, 2022 — N 3. — С.38-45.
- 5. Морозов, А.В. Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / А.В. Морозов // Финансы и кредит. — 2008 — N34. — 60-64.
- 6. Попова, Е.М. Декомпозиция международной системы ПОД/ФТ в условиях цифровизации / Е.М. Попова, Д.С. Ларин // Банковские услуги. — 2018 — N4. — С.29-38.
- 7. Аксаков, А. "Банковский сектор играет особую роль в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем" / А. Аксаков // Банкноты стран мира. — 2007 — N9. — 24-25.
- 8. Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2007 — N4. — 52-55.
- 9. Новый инструмент борьбы с "теневой" экономикой: [Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем] / В. Мешалкина // Банковское дело в Москве. — 2001 — N1. — С.7.
- 10. Козлов, И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — 2007 — N31. — 76-79.
Отзывы читателей
0