Статьи, Журналы
Декомпозиция международной системы ПОД/ФТ в условиях цифровизации
Статьи, Журналы
Декомпозиция международной системы ПОД/ФТ в условиях цифровизации
Попова, Е.М. Декомпозиция международной системы ПОД/ФТ в условиях цифровизации / Е.М. Попова, Д.С. Ларин // Банковские услуги. — 2018 — N4. — С.29-38. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковские услуги, 2018, N 4
Источник
Ключевые слова
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие мошенничеству
- #легализация преступных доходов
- #финансирование терроризма
- #отмывание денег
- #коррупция
- #регулирование
- #активы цифровые
- #виртуальная валюта
- #цифровая валюта
- #криптовалюты
- #биткойн
- #майнинг
- #блокчейн
- #ввп
- #взаимодействие
- #схемы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 2. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 3. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 4. Старостина, М. Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / М. Старостина, А. Бегер // Банковское дело. — 2018 — N11. — С.34-39.
- 5. Гронин, Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ / Д. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N3. — 18-21.
- 6. Кошкарова, Е.И. Технологии на страже экономической безопасности / Е. И. Кошкарова, Е. С. Захаров // Банковское дело. — Москва, 2020 — N 5. — С.72-74.
- 7. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 8. Ревенков, П.В. Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей / П. В. Ревенков // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2017 — N5/6. — 46-55.
- 9. Ревенков, П.В. Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей / П.В. Ревенков // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2015 — N3. — 36-45.
- 10. Мамбеталиева, А. О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в рамках ЕАЭС / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. — 2016 — N8. — 77-81.
Отзывы читателей
0