Статьи, Журналы
Состоялось очередное заседание Президиума Совета АРБ
Статьи, Журналы
Состоялось очередное заседание Президиума Совета АРБ
Состоялось очередное заседание Президиума Совета АРБ // Банковские услуги. — 2017 — N11. — С.37-38.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Кудрявцева, Г. Механизм "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников" / Г. Кудрявцева // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N2. — С.27-31.
- 2. Являются ли меры против клиентов-отказников излишне жесткими? Что ответил регулятор на предложения банков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N1. — С.82-88.
- 3. Списки 550-П: оцениваем риски клиентов // Вестник АРБ. — 2017 — N18. — С.33-34.
- 4. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 5. Минаева, Е. Бенефициар, открой личико / Е. Минаева // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.96-97.
- 6. Инструкция по организации во Внешторгбанке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Вестник АРБ. — 2001 — N10. — С.7-12.
- 7. Осипов, С.К. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / С.К. Осипов, В.А. Гамза // Финансы и кредит. — 2002 — N19. — С.2-7.
- 8. Алексеева, Д.Г. "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2018 — N4. — 9-17.
- 9. Севастьянова, Ю.В. Новые основания расторжения договора банковского счета по инициативе банка / Ю.В. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N5. — 13-23.
- 10. Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2007 — N4. — 52-55.
Отзывы читателей
0