Статьи, Журналы
Являются ли меры против клиентов-отказников излишне жесткими? Что ответил регулятор на предложения банков
Статьи, Журналы
Являются ли меры против клиентов-отказников излишне жесткими? Что ответил регулятор на предложения банков
Являются ли меры против клиентов-отказников излишне жесткими? Что ответил регулятор на предложения банков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N1. — С.82-88.
(2018), "Являются ли меры против клиентов-отказников излишне жесткими? Что ответил регулятор на предложения банков", Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2018, N1, С.82-88.
Являются ли меры против клиентов-отказников излишне жесткими? Что ответил регулятор на предложения банков. Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2018; (N1). С.82-88.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Списки 550-П: оцениваем риски клиентов // Вестник АРБ. — 2017 — N18. — С.33-34.
- 2. Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
- 3. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 4. Кудрявцева, Г. Обзор механизма "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников" / Г. Кудрявцева // Вестник АРБ. — 2017 — N23/24. — С.39-41.
- 5. Сарнаков, И.В. Комплаенс в коммерческом банке / И. В. Сарнаков, Т. В. Васильев // Банковское право. — Москва, 2022 — N 3. — С.38-45.
- 6. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 8. Баранов, С. Блокировка счета: противостоять сейчас и не допустить впоследствии / С. Баранов // Национальный банковский журнал. — 2019 — N7/8. — С.44-45.
- 9. Состоялось очередное заседание Президиума Совета АРБ // Банковские услуги. — 2017 — N11. — С.37-38.
- 10. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
Отзывы читателей
0