Статьи, Журналы
Банковская тайна и "грязные" деньги
Статьи, Журналы
Банковская тайна и "грязные" деньги
Михайленко, А. Банковская тайна и "грязные" деньги / А. Михайленко // Банковское дело в Москве. — 2002 — N4. — С.68-70.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лаутс, Е.Б. Правовые проблемы минимизации банковских рисков, связанных с соблюдением банками режимов конфиденциальности информации при кредитовании граждан / Е.Б. Лаутс // Банковское право. — 2011 — N1. — 42-44.
- 2. Фатьянов, А.А. Современное состояние правового регулирования банковской тайны в странах СНГ / А.А. Фатьянов, Ю.М. Саранчук // Вестник Финансового университета. — 2015 — N3. — 114-121.
- 3. Карчевский, С.П. Новые виды банковских счетов: режим банковской тайны и распоряжения денежными средствами / С.П. Карчевский // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2015 — N3. — 31-36.
- 4. Фаткина, Е. Банковская тайна в условиях глобализации мировых финансовых рынков: проблемы и тенденции правового регулирования / Е. Фаткина // Право и экономика. — 2015 — N3. — 72-77.
- 5. "Доходные прачечные" лихорадит // Банковское обозрение. — 2002 — N4. — С.16-25.
- 6. Болгова, В.В. Институт банковской тайны в странах СНГ: сравнительно-правовой анализ / В. В. Болгова, Е. Н. Жданова, А. В. Сидорова // Банковское право. — 2018 — N2. — С.57-64.
- 7. Концепция организации работы по предотвращению проникновения и легализации доходов, полученных незаконным путем, и использования Внешторгбанка в подозрительных и сомнительных операциях и сделках // Вестник АРБ. — 2001 — N10. — С.1-6.
- 8. Куреньков, Д.Б. Банковская тайна и налоговое администрирование в странах Европы / Д.Б. Куреньков, И.А. Зарипов, А.В. Петров // Международные банковские операции. — 2007 — N4. — 47-66.
- 9. Малеина, Н.М. Спорные вопросы нарушения права на банковскую тайну / Н.М. Малеина // Банковское право. — 2010 — N3. — 8-10.
- 10. Михайленко, А. Некоторые аспекты противодействия отмыванию "грязных денег" / А. Михайленко // Вестник АРБ. — 2002 — N8. — С.61-64.
Отзывы читателей
0