Статьи, Журналы
"Доходные прачечные" лихорадит
Статьи, Журналы
"Доходные прачечные" лихорадит
"Доходные прачечные" лихорадит : [Борьба с преступными доходами]: Тема номера // Банковское обозрение. — 2002 — N4. — С.16-25.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Schaap, C.D. Fighting Money Laundering with Comments on the Legislation of the Netherlands Antilles and Aruba / C.D. Schaap. — London : Kluwer Law International, 1998. — 164 p.
- 2. Суэтин, А. Отмывание денег / А. Суэтин // Вопросы экономики. — 1999 — N12. — С.110-119.
- 3. Московкина, Л.А. "Грязные" деньги / Л.А. Московкина // Банковские услуги. — 1999 — N4. — С.32-34.
- 4. Михайленко, А. Некоторые аспекты противодействия отмыванию "грязных денег" / А. Михайленко // Вестник АРБ. — 2002 — N8. — С.61-64.
- 5. Bosworth-Davies, R. Money Laundering / R. Bosworth-Davies, G.Saltmarsh. — London : Chapman & Hall, 1994. — 304 p.
- 6. Антипова, О.Н. Роль банковского надзора в борьбе с отмыванием "грязных" денег / О.Н. Антипова // Банковское дело. — 1998 — N5. — С.38-40.
- 7. Михайленко, А. Банковская тайна и "грязные" деньги / А. Михайленко // Банковское дело в Москве. — 2002 — N4. — С.68-70.
- 8. Мастепанова, Д.А. Правовые основы информационного взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов / Д.А. Мастепанова // Деньги и кредит. — 2002 — N11. — С.48-52.
- 9. Данилевский, Ю.А. Взгляд на "грязные" деньги с Британских островов / Ю.А. Данилевский, Л.Н.Овсянников // Бухгалтерия и банки. — 1997 — N1. — С.24-29.
- 10. Korner, H.H. Geldwasche / H.H. Korner, E.Dach. — Munchen : Verl. C.H.Beck, 1994. — 184 S.
Отзывы читателей
0