Статьи, Журналы
Концепция организации работы по предотвращению проникновения и легализации доходов, полученных незаконным путем, и использования Внешторгбанка в подозрительных и сомнительных операциях и сделках
Статьи, Журналы
Концепция организации работы по предотвращению проникновения и легализации доходов, полученных незаконным путем, и использования Внешторгбанка в подозрительных и сомнительных операциях и сделках
Концепция организации работы по предотвращению проникновения и легализации доходов, полученных незаконным путем, и использования Внешторгбанка в подозрительных и сомнительных операциях и сделках // Вестник АРБ. — 2001 — N10. — С.1-6.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Вестник АРБ, 2001, N 10
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. "Доходные прачечные" лихорадит // Банковское обозрение. — 2002 — N4. — С.16-25.
- 2. Новиков, Д. Практика борьбы с отмыванием "грязных" денег / Д. Новиков // Банковское дело в Москве. — 2004 — N2. — С.55-56.
- 3. Schaap, C.D. Fighting Money Laundering with Comments on the Legislation of the Netherlands Antilles and Aruba / C.D. Schaap. — London : Kluwer Law International, 1998. — 164 p.
- 4. Стрыгин, А. Проблема отмывания незаконных доходов и ФАТФ / А. Стрыгин, В. Мелентьев // Международная экономика. — 2005 — N3. — 42-47.
- 5. Московкина, Л.А. "Грязные" деньги / Л.А. Московкина // Банковские услуги. — 1999 — N4. — С.32-34.
- 6. Диканова, Т.А. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег / Т.А. Диканова, В.Е. Осипов. — Москва : ЮНИТИ, 2000. — 310 с.
- 7. Суэтин, А. Отмывание денег / А. Суэтин // Вопросы экономики. — 1999 — N12. — С.110-119.
- 8. Михайленко, А. Банковская тайна и "грязные" деньги / А. Михайленко // Банковское дело в Москве. — 2002 — N4. — С.68-70.
- 9. Саркисянц, А. Проблемы банковской безопасности и отмывания денег / А. Саркисянц // Бухгалтерия и банки. — 2008 — N7. — 34-41.
- 10. Bosworth-Davies, R. Money Laundering / R. Bosworth-Davies, G.Saltmarsh. — London : Chapman & Hall, 1994. — 304 p.
Отзывы читателей
0