Статьи, Журналы
Меры противодействия легализации при осуществлении трансграничных операций
Статьи, Журналы
Меры противодействия легализации при осуществлении трансграничных операций
Букина, Н.В. Меры противодействия легализации при осуществлении трансграничных операций / Н.В. Букина // Международные банковские операции. — 2010 — N2. — 92-100.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
При осуществлении международных расчетов специалист банка руководствуется не только национальным законодательством. Ему приходится учитывать и международные нормативные акты, и национальное законодательство страны контрагента, а также процедуры и правила, принятые в конкретном банке-корреспонденте. В числе наиболее важных вопросов, возникающих при трансграничных операциях, - надлежащая идентификация сторон и учет возможных санкций.
Отзывы читателей
0