Статьи, Журналы
Новый документ Банка международных расчетов
Статьи, Журналы
Новый документ Банка международных расчетов
Букина, Н.В. Новый документ Банка международных расчетов : ["Due diligence и прозрачность платежных сообщений с покрытием, относящихся к трансграничным переводам"]: справочный материал / Н.В. Букина // Международные банковские операции. — 2008 — N4. — 24-27.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В июле нынешнего года Банк международных расчетов разместил на своем сайте проект документа под названием "Due diligence и прозрачность платежных сообщений с покрытием, относящихся к трансграничным переводам". Данный проект касается мер, принимаемых для усиления глобального противодействия отмыванию денег. Публикуемая статья рассказывает об отдельных положениях документа и не является его переводом.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Букина, Н.В. Меры противодействия легализации при осуществлении трансграничных операций / Н.В. Букина // Международные банковские операции. — 2010 — N2. — 92-100.
- 2. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 3. Козлов, И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — 2007 — N31. — 76-79.
- 4. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 5. Аксаков, А. "Банковский сектор играет особую роль в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем" / А. Аксаков // Банкноты стран мира. — 2007 — N9. — 24-25.
- 6. Новый инструмент борьбы с "теневой" экономикой: [Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем] / В. Мешалкина // Банковское дело в Москве. — 2001 — N1. — С.7.
- 7. Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2007 — N4. — 52-55.
- 8. Глааб, С. Предписание (ЕС) 2015/847 об информации, сопровождающей переводы средств: новые требования к платежам / С. Глааб, Е. Дель // Международные банковские операции. — 2017 — N2. — С.50-54.
- 9. Любимов, А.П. Законодательные меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем / А.П. Любимов // Бухгалтерия и банки. — 2002 — N12. — С.33-38.
- 10. Хрусталев, М.А. Общие условия осуществления деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / М.А. Хрусталев // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N3. — С.20-27.
Отзывы читателей
0