Статьи, Журналы
Проблемы межгосударственного регулирования офшорных центров
Статьи, Журналы
Проблемы межгосударственного регулирования офшорных центров
Пивоваров, А.Б. Проблемы межгосударственного регулирования офшорных центров / А.Б. Пивоваров // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2013 — N11. — 29-36.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье речь идет о разработке основных направлений и инструментов по противодействию отмыванию "грязных денег" в развитых странах и о проведении в них антиофшорной политики в условиях глобализации экономики.
Ключевые слова
- #международные финансовые центры
- #офшорные центры
- #за рубежом
- #развитые страны
- #офшор
- #бегство капитала
- #отток капитала
- #международное регулирование
- #международные организации
- #оэср
- #фатф
- #налоги
- #налоговая конкуренция
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #отмывание денег
- #финансирование терроризма
- #антиофшорная политика
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Глотов, В.И. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансированию терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государств - членов Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2020 — N 2. — С.168-179.
- 2. Наумов, Ю. Основные меры борьбы с минимизацией налогообложения в России и за рубежом / Ю. Наумов, К. Файбусович // Слияния и поглощения. Megres & Acquisitions. — 2014 — N9. — 72-83.
- 3. Битулева, А.А. Особенности практики США в применении законодательства в области Anti-Money Laundering / А.А. Битулёва // Международные банковские операции. — 2008 — N5. — 17-22.
- 4. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
- 5. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 6. Старостина, М. Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / М. Старостина, А. Бегер // Банковское дело. — 2018 — N11. — С.34-39.
- 7. Горохова, С.С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / С.С. Горохова // Банковское право. — 2018 — N5. — С.24-31.
- 8. Смитиенко, С.Б. Международная система противодействия негативным проявлениям офшорного бизнеса / С.Б. Смитиенко // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2010 — N4. — 8-20.
- 9. Галата, К.А. Оффшорные зоны. Контроль и международное сотрудничество на современном этапе / К.А. Галата // Международная экономика. — 2011 — N2. — 64-72.
- 10. Мамбеталиева, А. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. — 2016 — N2. — 92-101.
Отзывы читателей
0