Статьи, Журналы
Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности
Статьи, Журналы
Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности
Достов, В.Л. Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2012 — N5. — 60-64. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2012, N 5
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы мер по надлежащей проверке клиента (МНПК), анализируются возможные формы МНПК с использованием как традиционных, так и инновационных механизмов, предлагаются основные шаги, необходимые для повышения эффективности мер по надлежащей проверке в России.
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Достов, В.Л. Упрощенная идентификация клиентов: сложности реализации / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2014 — N5. — 6-17.
- 2. Достов, В.Л. Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское право. — 2016 — N5. — 47-53.
- 3. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 4. Достов, В.Л. Удаленная идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ в системах электронных денег / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N4. — 90-96.
- 5. Достов, В.Л. Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов / В.Л. Достов, А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2014 — N7. — 7-10.
- 6. Достов, В.Л. Рынок криптовалют: риски и возможности для кредитных организаций / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2014 — N1. — 75-86.
- 7. Достов, В.Л. Организация операций с электронными деньгами: общие и частные проблемы реализации / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N1. — 72-83.
- 8. Достов, В.Л. Новые европейские технические стандарты по усиленной аутентификации и открытым API - основные положения и актуальные проблемы / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2017 — N7. — С.48-52.
- 9. Достов, В.Л. Электронные деньги: конкурент или новая возможность для розничного финансового сектора? / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2012 — N12. — 64-68.
- 10. Достов, В.Л. Гибридизация как новая тенденция в эволюции платежных инструментов / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2012 — N2. — 22-31.
Отзывы читателей
0