Статьи, Журналы
Упрощенная идентификация клиентов: сложности реализации
Статьи, Журналы
Упрощенная идентификация клиентов: сложности реализации
Достов, В.Л. Упрощенная идентификация клиентов: сложности реализации / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2014 — N5. — 6-17.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Достов, В.Л. Удаленная идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ в системах электронных денег / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N4. — 90-96.
- 2. Достов, В.Л. Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2012 — N5. — 60-64.
- 3. Достов, В.Л. Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское право. — 2016 — N5. — 47-53.
- 4. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 5. Лопатин, В.А. Электронные деньги: управление риском легализации доходов в условиях интернет-платежей / В.А. Лопатин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2014 — N6. — 81-91.
- 6. Достов, В.Л. Расширение платежной функциональности нефинансовых продуктов: программы поощрения потребителей / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское право. — 2013 — N4. — 3-12.
- 7. Достов, В.Л. Предоплаченные карты: дилеммы регулирования и особенности функционала / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2012 — N5. — 31-42.
- 8. Хоменко, Е.Г. Проблемы исполнения требований Закона "О национальной платежной системе" / Е.Г. Хоменко // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2012 — N5. — 8-21.
- 9. Горюкова, О.В. Переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия счета / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2015 — N3. — 53-62.
- 10. Горюкова, О.В. Особенности операционной работы банка при проведении расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямого дебетования). Часть 1 / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N1. — 60-76.
Отзывы читателей
0