Статьи, Журналы
Становление и направления развития платформы "Знай своего клиента" Банка России
Статьи, Журналы
Становление и направления развития платформы "Знай своего клиента" Банка России
Гаврилин, А.В. Становление и направления развития платформы "Знай своего клиента" Банка России / А. В. Гаврилин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 6. — С.143-148. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Инициатива Банка России по внедрению платформы "Знай своего клиента" призвана сделать платежи организаций более прозрачными и понятными, а также снизить объемы отмывания денежных средств. Данная инициатива поддерживается бизнес-сообществом. Но, к сожалению, ни один механизм не может сразу же работать стопроцентно точно и надежно, поэтому имеют место различные ошибки, недочеты и неточности. Внедрение таких технологий требует большого количества времени и затрат. Именно поэтому, несмотря на все негативные моменты, мы считаем, что платформа "Знай своего клиента" продолжит активно внедряться, использоваться и приумножать положительную результаты своего функционирования.
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #коммерческие банки
- #банковский контроль
- #финансовый контроль
- #преступность финансовая
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #банковские операции
- #финансовые операции
- #сомнительные операции
- #мониторинг финансовый
- #знай своего клиента
-
УДК:347.73
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Буртасова, А.В. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем / А. В. Буртасова, Д. Г. Шелестинский. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 92 с.. — (Наука). — ISBN 978-5-7205-1510-2.
- 2. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 691 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1426-6.
- 3. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 475 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1427-3.
- 4. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. — Москва : Юнити-Дана, 2022. — 456 с.. — ISBN 978-5-238-03594-9.
- 5. Кондрат, Е.Н. Финансовая безопасность России в современном мире / Е. Н. Кондрат. — 2-е изд., испр. и доп.. — Москва : Форум, 2010. — 176 с.. — ISBN 978-5-8199-0480-0.
- 6. Принципы финансового права / Российский государственный университет правосудия, кафедра финансового права. — Москва : Проспект, 2023. — 557 с.. — ISBN 978-5-392-38954-4.
- 7. Андрианова, Н.Г. Деофшоризация как институт финансового права / Н. Г. Андрианова. — Санкт-Петербург : Русь, 2022. — 152 с.. — ISBN 978-5-8090-0110-6.
- 8. Masciandaro, D. Black Finance / D. Masciandaro, E. Takáts, B. Unger. — Cheltenham : E. Elgar, 2008. — 258 p.. — ISBN 978-1-84720-215-4.
- 9. Kochan, N. The Washing Machine / N. Kochan. — Mason : Thomson, 2005. — 325 p.. — ISBN 1-58799-1594.
- 10. Bennett, T. Money Laundering Compliance / T. Bennett. — 3th ed.. — Bloomsbury Professional, 2014. — 718 p.. — ISBN 978-1-78043-496-4.
Отзывы читателей
0