Книги
Финансовый мониторинг
Финансовый мониторинг, Financial monitoring. Т. 1 : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 691 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1426-6 : 1317.00 р.
(2018), Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры[Financial monitoring], Чиханчин Ю.А., Братко А.Г. (ред.), Москва: Юстицинформ, 2018, 691 с., RU.
Чиханчин Ю А, Братко А Г (ред.). Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. Москва: Юстицинформ; 2018. 691 с.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса "Финансовый мониторинг" с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Ключевые слова
- #банк россии
- #банковский надзор
- #законодательство
- #международное право
- #под/фт
- #правовое регулирование
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #россия
- #учебное пособие
- #фатф
- #федеральная служба по финансовому мониторингу
- #финансовый контроль
- #мониторинг финансовый
-
УДК:347.73
-
ISBN:978-5-7205-1426-6
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 475 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1427-3.
- 2. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. — Москва : Юнити-Дана, 2022. — 456 с.. — ISBN 978-5-238-03594-9.
- 3. Буртасова, А.В. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем / А. В. Буртасова, Д. Г. Шелестинский. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 92 с.. — (Наука). — ISBN 978-5-7205-1510-2.
- 4. Кондрат, Е.Н. Финансовая безопасность России в современном мире / Е. Н. Кондрат. — 2-е изд., испр. и доп.. — Москва : Форум, 2010. — 176 с.. — ISBN 978-5-8199-0480-0.
- 5. Гаврилин, А.В. Становление и направления развития платформы "Знай своего клиента" Банка России / А. В. Гаврилин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 6. — С.143-148.
- 6. Принципы финансового права / Российский государственный университет правосудия, кафедра финансового права. — Москва : Проспект, 2023. — 557 с.. — ISBN 978-5-392-38954-4.
- 7. Андрианова, Н.Г. Деофшоризация как институт финансового права / Н. Г. Андрианова. — Санкт-Петербург : Русь, 2022. — 152 с.. — ISBN 978-5-8090-0110-6.
- 8. Bennett, T. Money Laundering Compliance / T. Bennett. — 3th ed.. — Bloomsbury Professional, 2014. — 718 p.. — ISBN 978-1-78043-496-4.
- 9. Финансовый мониторинг / редакторы: В. И. Глотов, А. У. Альбеков. — Москва : КноРус, 2022. — 196 с.. — (Бакалавриат). — ISBN 978-5-406-09082-4.
- 10. Cox, D. Handbook of Anti Money Laundering / D. Cox. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2014. — 746 p.. — ISBN 978-0-470-06574-7.
Отзывы читателей
0