Книги
Money Laundering Compliance
Bennett, T. Money Laundering Compliance / T. Bennett. — 3th ed.. — Bloomsbury Professional, 2014. — 718 p.. — ISBN 978-1-78043-496-4 : 11385.00 р.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram -
УДК:347.73
-
ISBN:978-1-78043-496-4
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Cox, D. Handbook of Anti Money Laundering / D. Cox. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2014. — 746 p.. — ISBN 978-0-470-06574-7.
- 2. Masciandaro, D. Black Finance / D. Masciandaro, E. Takáts, B. Unger. — Cheltenham : E. Elgar, 2008. — 258 p.. — ISBN 978-1-84720-215-4.
- 3. Kochan, N. The Washing Machine / N. Kochan. — Mason : Thomson, 2005. — 325 p.. — ISBN 1-58799-1594.
- 4. Буртасова, А.В. Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем / А. В. Буртасова, Д. Г. Шелестинский. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 92 с.. — (Наука). — ISBN 978-5-7205-1510-2.
- 5. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 691 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1426-6.
- 6. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. — Москва : Юнити-Дана, 2022. — 456 с.. — ISBN 978-5-238-03594-9.
- 7. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 475 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1427-3.
- 8. Андрианова, Н.Г. Деофшоризация как институт финансового права / Н. Г. Андрианова. — Санкт-Петербург : Русь, 2022. — 152 с.. — ISBN 978-5-8090-0110-6.
- 9. Гаврилин, А.В. Становление и направления развития платформы "Знай своего клиента" Банка России / А. В. Гаврилин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2024 — N 6. — С.143-148.
- 10. Принципы финансового права / Российский государственный университет правосудия, кафедра финансового права. — Москва : Проспект, 2023. — 557 с.. — ISBN 978-5-392-38954-4.
Отзывы читателей
0