Книги
Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Книги
Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма : (сравнительно-правовое исследование): монография / В. И. Лафитский [и др.]; отв. ред.: В. И. Лафитский, М. А. Цирина; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. — МоскваЯрославль : Литера, 2014. — 416 с.. — . На обл. и тит. л. авт. не указаны. Библиогр.: с. 394-415. — ISBN 978-5-904729-95-0.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Настоящая монография посвящена сравнительно-правовому анализу механизмов выявления конечных (бенефициарных) собственников и лиц, осуществляющих контроль за юридическими лицами (образованиями), вопросов доступности информации о конечных (бенефициарных) собственниках и лицах, осуществляющих контроль за юридическими лицами (образованиями), деятельности компетентных органов в Российской Федерации и зарубежных государствах, имеющих опыт в данной сфере.
Ключевые слова
- #государственный контроль
- #легализация преступных доходов
- #международное регулирование
- #отмывание денег
- #под/фт
- #правовое регулирование
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #противодействие правонарушениям
- #рекомендации
- #россия
- #теневая экономика
- #теневой капитал
- #фатф
- #финансирование терроризма
- #юридические лица
-
УДК:343.3
-
ISBN:978-5-904729-95-0
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Курочкин, Д.А. Общие правила о запрете обхода налогового закона (General anti-avoidance rules) в государствах БРИКС / Д. А. Курочкин. — Москва : Юстицинформ, 2023. — 290 с.. — (Избранные труды Института права БРИКС. т. 1). — ISBN 978-5-7205-1904-9.
- 2. Гуев, А.Н. Измененные Правила дорожного движения и новые штрафы за нарушения ПДД / А.Н. Гуев. — Москва : Библиотечка РГ, 2010. — 176 с.. — (Библиотечка "Российской газеты". Вып. 17).
- 3. Борьба с терроризмом касается каждого. — Москва : Библиотечка РГ, 2003. — 224 с.. — (Библиотечка "Российской газеты").
- 4. Антонов, С.Н. Дорожное движение: правонарушения и ответственность / С. Н. Антонов. — Москва : Редакция "Российской газеты", 2015. — 176 с.. — (Библиотечка "Российской газеты". вып. N 14).
- 5. Антонов, С.Н. Правонарушения в области дорожного движения: практический комментарий / С. Н. Антонов, Б. В. Россинский. — Москва : Редакция "Российской газеты", 2014. — 160 с.. — (Библиотечка "Российской газеты". вып. № 17).
- 6. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 7. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 8. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 9. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 10. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
Отзывы читателей
0