Статьи, Журналы
Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы
Статьи, Журналы
Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы
Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2023, N 11
Источник
Аннотация
Многоуровневое применение рискориентированного подхода выступает базисом построения эффективной антиотмывочной системы. Неслучайно основополагающая 1-я рекомендация Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) посвящена именно вопросам выявления, оценки рисков, выработки адекватных мер по их снижению и соответствующему распределению ресурсов. Рискориентированный подход (РОП) как базовый принцип функционирования национальной системы противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) должен быть реализован практически на всех уровнях и во всех ее подсистемах, в том числе в надзорной деятельности, работе финансовых организаций в антиотмывочном контуре. Если говорить о национальной оценке рисков (НОР), это скоординированный процесс, по итогам которого вырабатываются параметры государственной политики в сфере ПОД/ФТ, а также меры межведомственного характера по снижению рисков. Знание основ методологии, алгоритма проведения НОР, ключевых положений международных рекомендаций и руководящих документов ФАТФ, а также основных результатов национальной оценки рисков становится важным условием формирования целостного представления о механизмах функционирования национальной антиотмывочной системы, ее целей и задач. Результаты НОР способствуют комплексному пониманию механизмов функционирования теневого сектора экономики, и в этой связи представляют интерес для довольно широкой аудитории экспертов и аналитиков, в том числе не имеющих непосредственного отношения к работе в системе ПОД/ФТ.
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 2. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
- 3. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 2. — С.74-76.
- 4. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 3. — С.80-82.
- 5. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.76-78.
- 6. Курьянов, А. Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ / А. Курьянов // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.47-55.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 1. — С.78-80.
- 8. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 6. — С.77-79.
- 9. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 10. — С.74-76.
- 10. Тисен, О.Н. Противодействие финансированию терроризма и диверсий, совершаемых с использованием криптовалют / О. Н. Тисен. — Москва : Юрлитинформ, 2025. — 248 с.. — (Библиотека криминалиста). — ISBN 978-5-6052230-4-7.
Отзывы читателей
0