Книги
The Bank Secrecy Act and Anti-Money Laundering Examination Manual
The Bank Secrecy Act and Anti-Money Laundering Examination Manual / ed. A. Leuter. — New York : Nova Science Publishers, Inc., 2010. — 290 p.. — (Financial Institutions and Services). — Index: P. 285-290. — ISBN 978-1-60876-162-3 : 700.00 р.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram -
УДК:347.73(73)
-
ISBN:978-1-60876-162-3
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Hardy, P.D. Criminal Tax, Money Laundering, and Bank Secrecy Act Litigation / P. D. Hardy. — Arlington : BNA Books, 2010. — 1672 p.. — ISBN 978-1-57018-856-5.
- 2. Strategies for Consumer Bankruptcy Litigation. — Aspatore, 2013. — 93 p.. — (Inside the Minds). — ISBN 978-0-314-28923-0.
- 3. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 4. Михайленко, А. Некоторые аспекты противодействия отмыванию "грязных денег" / А. Михайленко // Вестник АРБ. — 2002 — N8. — С.61-64.
- 5. Masciandaro, D. Black Finance / D. Masciandaro, E. Takáts, B. Unger. — Cheltenham : E. Elgar, 2008. — 258 p.. — ISBN 978-1-84720-215-4.
- 6. Международные правила противодействия отмыванию денег - местная проблема // Инвестиции в России. — 2001 — N2. — С.32.
- 7. Козлов, И.В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N14. — 17-20.
- 8. Мнев, Е.Д. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Е.Д. Мнев, А.П. Вельчинский // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.51-55.
- 9. Прошунин, М.М. Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов / М.М. Прошунин // Банковское право. — 2010 — N3. — 42-45.
- 10. Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2007 — N4. — 52-55.
Отзывы читателей
0