Книги
Handbook of Anti Money Laundering
Cox, D. Handbook of Anti Money Laundering / D. Cox. — Chichester : J.Wiley & Sons, 2014. — 746 p.. — Index: P. 719-745. — ISBN 978-0-470-06574-7 : 8800.00 р.
Cox, D., (2014), Handbook of Anti Money Laundering, Chichester: J.Wiley & Sons, 2014, 746 p., RU.
Cox D. Handbook of Anti Money Laundering. Chichester: J.Wiley & Sons; 2014. 746 p.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Ключевые слова
- #английский язык
- #великобритания
- #директивы ес
- #за рубежом
- #идентификация клиентов
- #международное регулирование
- #мониторинг
- #отмывание денег
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #программное обеспечение
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #резолюции оон
- #россия
- #страны мира
- #сша
- #фатф
-
УДК:347.73
-
ISBN:978-0-470-06574-7
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Masciandaro, D. Black Finance / D. Masciandaro, E. Takáts, B. Unger. — Cheltenham : E. Elgar, 2008. — 258 p.. — ISBN 978-1-84720-215-4.
- 2. Kochan, N. The Washing Machine / N. Kochan. — Mason : Thomson, 2005. — 325 p.. — ISBN 1-58799-1594.
- 3. Bennett, T. Money Laundering Compliance / T. Bennett. — 3th ed.. — Bloomsbury Professional, 2014. — 718 p.. — ISBN 978-1-78043-496-4.
- 4. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crime. — N.Y. : Oceana Publ., 2001.
- 5. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crime. — N.Y. : Oceana Publ., 2001.
- 6. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 475 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1427-3.
- 7. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crime. — N.Y. : Oceana Publ., 2001.
- 8. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crime. — N.Y. : Oceana Publ., 2001.
- 9. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. — Москва : Юнити-Дана, 2022. — 456 с.. — ISBN 978-5-238-03594-9.
- 10. Финансовый мониторинг / редакторы: Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 691 с.. — (Бакалавр - Магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-7205-1426-6.
Отзывы читателей
0