Книги
Теория и практика противодействия незаконным финансовым операциям
Земсков, В.В. Теория и практика противодействия незаконным финансовым операциям : учебник / В. В. Земсков, В. И. Прасолов; редактор В. В. Земсков; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — Москва : Прометей, 2023. — 212 с.: ил.. — Библиогр. в конце разд.. — ISBN 978-5-00172-462-9.
Земсков, В.В. и Прасолов, В.И., (2023), Теория и практика противодействия незаконным финансовым операциям: учебник, редактор В. В. Земсков, Земсков В.В. (ред.), Москва: Прометей, 2023, 212 с., RU.
Земсков В В, Прасолов В И, Земсков В В (ред.). Теория и практика противодействия незаконным финансовым операциям: учебник. Москва: Прометей; 2023. 212 с.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
В учебнике рассматриваются нормативно-правовые основы противодействия незаконным финансовым операциям в финансово-кредитной сфере. Анализируются условия и факторы развития финансово-кредитной сферы экономики России. Приводится типология незаконных операций в финансово-кредитной сфере, а также основные направления профилактики противодействия незаконным финансовым операциям.
Ключевые слова
- #внутренний контроль
- #вольфсбергские принципы
- #закон 115-фз
- #законодательство
- #знай своего клиента
- #идентификация клиентов
- #комплаенс-контроль
- #мошенничество финансовое
- #под/фт
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #преступность экономическая
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие недобросовестным практикам поведения
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #россия
- #сомнительные операции
- #управление рисками
- #учебники
- #финансовое регулирование
- #финансовые операции
- #риски финансовые
-
УДК:343
-
ISBN:978-5-00172-462-9
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Есаян, А.К. Финансовое мошенничество / А. К. Есаян. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — ISBN 978-5-907650-10-7.
- 2. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 11. — С.81-83.
- 3. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 1. — С.78-80.
- 4. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 12. — С.72-74.
- 5. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 6. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 6. — С.77-79.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 10. — С.74-76.
- 8. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
- 9. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля за 2007-2017 гг. / П. А. Смыслов. — М. :2017. — 829 с.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 3. — С.80-82.
Отзывы читателей
0