Статьи, Журналы
Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма
Статьи, Журналы
Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма
Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма : международные стандарты и практические подходы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42. — Библиогр. в конце ст.
Курьянов, A.M., (2023), "Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма: международные стандарты и практические подходы", Банковское дело, Москва, 2023, N 4, С.36-42.
Курьянов A M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма: международные стандарты и практические подходы. Банковское дело. 2023; (N 4). С.36-42.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2023, N 4
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы исполнения субъектами первичного финансового мониторинга одной из наиболее важных обязанностей по информированию подразделения финансовой разведки (уполномоченного в сфере ПОД/ФТ органа) о подозрительных операциях, а также требования международных стандартов, руководящих документов, законодательства и ключевые аспекты правоприменительной практики. В статье содержится обзор и анализ режимов информирования о подозрительных операциях в зарубежных странах, российская практика и подходы к формированию обратной связи в сфере ПОД/ФТ.
Ключевые слова
- #финансовый контроль
- #россия
- #за рубежом
- #мониторинг финансовый
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #противодействие финансированию терроризма
- #сомнительные операции
- #под/фт
- #фатф
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
- 2. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 3. — С.80-82.
- 3. Венчиков, А.А. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта направления регуляторной отчетности банков и иных финансовых институтов в государственные органы финансовой разведки по операциям с наличными денежными средствами / А. А. Венчиков, Н. А. Кулагина // Финансовый менеджмент. — Москва, 2024 — N 6. — С.15-23.
- 4. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
- 5. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 12. — С.72-74.
- 6. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.76-78.
- 7. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
- 8. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля за 2007-2017 гг. / П. А. Смыслов. — М. :2017. — 829 с.
- 9. Тисен, О.Н. Противодействие финансированию терроризма и диверсий, совершаемых с использованием криптовалют / О. Н. Тисен. — Москва : Юрлитинформ, 2025. — 248 с.. — (Библиотека криминалиста). — ISBN 978-5-6052230-4-7.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 2. — С.74-76.
Отзывы читателей
0