Книги
Финансовое мошенничество
Есаян, А.К. Финансовое мошенничество : обнаружение и предупреждение : монография / А. К. Есаян; Московский гуманитарный университет. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — Библиогр.: с. 364-383. — ISBN 978-5-907650-10-7.
Аннотация
В монографии на основе анализа международного, отечественного и зарубежного законодательства, сложившейся практики его применения, последних научных разработок, а также лучших практик комплаенс-программ представлена характеристика финансового мошенничества, его видов и систем предупреждения данного вида преступлений.
Ключевые слова
- #антифрод
- #виды
- #за рубежом
- #киберпреступность
- #комплаенс-контроль
- #мошенничество
- #мошенничество финансовое
- #отмывание денег
- #под/фт
- #понятия
- #преступность банковская
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #преступность компьютерная
- #преступность финансовая
- #преступность экономическая
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #россия
- #фатф
- #фрод
-
УДК:343
-
ISBN:978-5-907650-10-7
Отзывы читателей
0