Книги
Финансовое мошенничество
Есаян, А.К. Финансовое мошенничество : обнаружение и предупреждение : монография / А. К. Есаян; Московский гуманитарный университет. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — Библиогр.: с. 364-383. — ISBN 978-5-907650-10-7.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
В монографии на основе анализа международного, отечественного и зарубежного законодательства, сложившейся практики его применения, последних научных разработок, а также лучших практик комплаенс-программ представлена характеристика финансового мошенничества, его видов и систем предупреждения данного вида преступлений.
Ключевые слова
- #антифрод
- #виды
- #за рубежом
- #киберпреступность
- #комплаенс-контроль
- #мошенничество
- #мошенничество финансовое
- #отмывание денег
- #под/фт
- #понятия
- #преступность банковская
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #преступность компьютерная
- #преступность финансовая
- #преступность экономическая
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #россия
- #фатф
- #фрод
-
УДК:343
-
ISBN:978-5-907650-10-7
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
- 2. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 3. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
- 4. Антипин, Д.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Д. А. Антипин, А. Д. Антипин // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.199-203.
- 5. Земсков, В.В. Теория и практика противодействия незаконным финансовым операциям / В. В. Земсков, В. И. Прасолов. — Москва : Прометей, 2023. — 212 с.. — ISBN 978-5-00172-462-9.
- 6. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
- 7. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля за 2007-2017 гг. / П. А. Смыслов. — М. :2017. — 829 с.
- 8. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 6. — С.77-79.
- 9. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 2. — С.74-76.
- 10. Курьянов, А. Оценка рисков в секторе как элемент риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ / А. Курьянов // Банковский вестник. — Минск, 2025 — N 10. — С.47-55.
Отзывы читателей
0