Журналы
Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Журналы
Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Центральный банк Российской Федерации, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. — Москва : Банк России.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #за рубежом
- #снг
- #регулирование банковской деятельности
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #под/фт
- #сомнительные операции
- #мошенничество
- #мошенничество финансовое
- #законодательство
- #статистика
- #издания банка россии
- #центральный аппарат
- #департамент финансового мониторинга и валютного контроля
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Краткий обзор материалов зарубежных и отечественных средств массовой информации, посвященных вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Центральный банк Российской Федерации, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. — Москва : Банк России.
- 2. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 3. — С.80-82.
- 3. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.76-78.
- 4. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 6. — С.77-79.
- 5. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 10. — С.74-76.
- 6. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 2. — С.74-76.
- 8. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
- 9. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 1. — С.78-80.
- 10. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
Отзывы читателей
0