Статьи, Журналы
Правовые и организационные механизмы оптимизации мониторинга финансовых операций для выявления коррупционных рисков
Статьи, Журналы
Правовые и организационные механизмы оптимизации мониторинга финансовых операций для выявления коррупционных рисков
Клещенко, Ю.Г. Правовые и организационные механизмы оптимизации мониторинга финансовых операций для выявления коррупционных рисков / Ю. Г. Клещенко // Финансовое право. — Москва, 2026 — N 6. — С.15-20. — Библиогр. в конце ст.
Клещенко, Ю.Г., (2026), "Правовые и организационные механизмы оптимизации мониторинга финансовых операций для выявления коррупционных рисков", Финансовое право, Москва, 2026, N 6, С.15-20.
Клещенко Ю Г. Правовые и организационные механизмы оптимизации мониторинга финансовых операций для выявления коррупционных рисков. Финансовое право. 2026; (N 6). С.15-20. DOI:DOI.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансовое право, 2026, N 6
Источник
-
УДК:336.71
-
DOI: DOI — Digital Object Identifier — цифровой идентификатор объекта. Современный стандарт обозначения объектов информационной деятельности в сети Интернет, позволяющий идентифицировать и искать научные данные, размещённые в сети Интернет и привязывать к объекту дополнительные метаданные. Номер DOI всегда остаётся неизменным, который позволяет найти объект, даже если сведения о нем не полные или не точные.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Дяченко, О. В зоне повышенного внимания / О. Дяченко, С. Комаров // Национальный банковский журнал. — Москва, 2023 — N 4. — С.18-22.
- 2. Каратаев, М. Комплаенс-2025: цифровой рубль, экстремизм, дропы и новые риски в банковском секторе / М. Каратаев // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2025 — N 1. — С.6-14.
- 3. Казимагомедов, А.А. Банковское дело / А. А. Казимагомедов. — Москва : Инфра-М, 2018. — 502 с.. — (Высшее образование. Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-012458-2.
- 4. Актуальные направления развития банковского дела / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — Москва : РУСАЙНС, 2018. — 275 с.. — ISBN 978-5-4365-0601-2.
- 5. Актуальные направления развития банковского дела / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — Москва : КноРус, 2018. — 250 с.. — (Магистратура). — ISBN 978-5-406-06202-9.
- 6. Банк и банковские операции / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — Москва : КноРус, 2016. — 272 с.. — (Бакалавриат). — ISBN 978-5-406-04411-7.
- 7. Гавричков, В.В. О двойственной природе правового статуса кредитных организаций / В. В. Гавричков // Государство и право. — Москва, 2025 — N 10. — С.133-141.
- 8. Камагин, Д. ГИС Антифрод: как превратить обязательное подключение в работающий антифрод банка / Д. Камагин // Национальный банковский журнал. — Москва, 2026 — N 7-8(252). — С.38-39.
- 9. Балабанов, М.А. Классификация мошеннических схем в эквайринге и индикативная система их раннего выявления в коммерческом банке / М. А. Балабанов // Финансовая экономика. — Москва, 2026 — N 6. — С.199-203.
- 10. Лазарева, И.Е. Доступ населения к финансовым услугам как составляющая финансовой инклюзивности / И. Е. Лазарева // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 4. № 3. — С.131-140.
Отзывы читателей
0