Статьи, Журналы
В зоне повышенного внимания
Статьи, Журналы
В зоне повышенного внимания
Дяченко, О. В зоне повышенного внимания : на конференции в АРБ регулятор и банки обсудили актуальные вопросы ПОД/ФТ / О. Дяченко, С. Комаров // Национальный банковский журнал. — Москва, 2023 — N 4. — С.18-22.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
27 апреля прошла XXI ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ", организованная Ассоциацией российских банков, Банком России и Росфинмониторингом. Открывая конференцию, президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян во вступительном слове обозначил целый блок актуальных вопросов к регуляторам, ответы на которые важно знать кредитным организациям для выработки совместной позиции всех заинтересованных сторон.
Ключевые слова
-
УДК:336.71
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М. Комплаенс-2025: цифровой рубль, экстремизм, дропы и новые риски в банковском секторе / М. Каратаев // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2025 — N 1. — С.6-14.
- 2. Казимагомедов, А.А. Банковское дело / А. А. Казимагомедов. — Москва : Инфра-М, 2018. — 502 с.. — (Высшее образование. Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-012458-2.
- 3. О централизованной IT-системе оценки риска клиентов коммерческих банков (Платформе ЗСК) / Центральный банк Российской Федерации, [Департамент финансового мониторинга и валютного контроля]. — Москва : Банк России, 2024. — 7 сл.
- 4. Centralized it system for risk ranking of commercial bank`customers (KYC platform) / The Central Bank of the Russian Federation, [Financial Monitoring and Currency Control Department]. — Moscow : Bank of Russia, 2024. — 7 p.
- 5. Актуальные направления развития банковского дела / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — Москва : РУСАЙНС, 2018. — 275 с.. — ISBN 978-5-4365-0601-2.
- 6. Актуальные направления развития банковского дела / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — Москва : КноРус, 2018. — 250 с.. — (Магистратура). — ISBN 978-5-406-06202-9.
- 7. Гавричков, В.В. О двойственной природе правового статуса кредитных организаций / В. В. Гавричков // Государство и право. — Москва, 2025 — N 10. — С.133-141.
- 8. Рождественская, Т.Э. Банковское регулирование и надзор. Банкротство финансовых организаций. Меры воздействия Банка России / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — Москва : Юрайт, 2017. — 171 с.. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9146-8.
- 9. Стандартизация качества банковской деятельности. — Москва : А-проджект, 2014. — 162 с.
- 10. Жоваников, В.Н. Становление и развитие банковского менеджмента в современных условиях / В.Н. Жоваников. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2001. — 147 с.
Отзывы читателей
0